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“您的账户自2011年10月21日创建，11月2日通过审核成为私人银行客户……2012年2月13日开通摩根大通的财务管理账户。”
说到这里，费尔南多-冈萨雷斯看似不经意地瞄了一眼身前的文件。他的描述非常简单，但是面前的客户资料可是写得密密麻麻。
2011年10月21日，一家注册于北卡罗莱纳州的夏洛特市，名叫S42H19的有限责任公司通过公司账户在大通银行为韩易存入第一笔500万美元的款项。
你没看错，S42H19就是这个公司的名字。在美国，许多富人在置业或者转移资产时，都会成立这种由无意义字母和数字排列组合而成的有限责任公司，有人是为了掩盖真实身份，有人是为了规避个人所得税。毕竟年收入41.5万美元以上的自然人就需要缴纳39.6%的个人所得税，而企业所得税按照阶梯制缴纳，即使报得1800万美元以上的收入，税率也不超过35%。
当然，这是民主党当政时期的税率了。2017年，由共和党控制的第115届国会通过了公共法115-97，又称减税和工作机会法案，将企业税率统一砍到了21%。
对于大额资金流动，大通银行自然做了详细的尽调，在发现资金来自海外后，银行内部甚至调动了金融犯罪合规部的洛杉矶、加州以及联邦负责人参与调查。
资金的来源非常清楚，由加拿大帝国商业银行电汇至S42H19的美国境内账户，而加拿大帝国商业银行则是从CIBC第一加勒比国际银行获得的这笔款项。CIBC第一加勒比国际银行对于美国境内的超高净值人群来说并不陌生，这家银行由巴克莱银行和加拿大帝国商业银行的加勒比海业务合并而成，在巴巴多斯、巴哈马群岛和开曼群岛都有分行，而这笔钱，正是从开曼分行的账户中汇出。
两年内，S42H19向韩易的大通账户进行了多达167次转账，少则数十万美元，多则上千万美元，每一笔汇款都足额缴纳了所得税。IRS那边的资料显示，从2012年到2015年，韩易的1040-ES和W-9表填得无懈可击，对个人收入的申报和所得税的预测让人挑不出一点毛病，甚至可以称得上是能受联邦表彰的模范纳税个人。
这也是费尔南多-冈萨雷斯和他的同事们对韩易，或者说他身后的“家族”充满敬畏的原因。
不依靠灰色汇款手段直接联系北美的华人钱庄，也不建立在地信托基金，通过复
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